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数百万大麻钱被洗钱长达九年监禁

通过隐藏在瑞士的法国逃税者的账户疏散了数百万欧元的大麻:周三在巴黎审判一起大规模洗钱案件,最多可判9年徒刑。药物,被称为“病毒”。

巴黎刑事法院检察官办公室的代表说,这起案件是“面对现代有组织犯罪”,自9月17日以来,已有40人在不同程度上参与了这个庞大的法国网络。 - 瑞士的美白。

金融洗钱者,“金融专业人士”,已经回收了数亿欧元的大麻资金,这要归功于“百年历史的系统,速度极快,几乎没有留下任何痕迹,今天仍然可以使用从采购或可卡因撤离资金,“她说。

该案件中的大多数主角,涉嫌贩运者,现金收藏家,瑞士金融家和流亡者,“彼此都不认识,正是这种分割,酌处权和洗钱速度保证了洗钱者的成功。检察官继续说道。

在2012年秋季拆除网络之前。几个月前,摩洛哥与巴黎地区之间的大麻贩运调查已经开始。

- “完美无暇的欧元” -

利用114条电话线可以了解交通结构。 主要进口商被确定为Rachid Mimoun,一名45岁的Franco-Algerian,在摩洛哥和阿尔及利亚之间航行。 对于承认进口2吨大麻树脂的“大型贩运者”,判处最高刑期为9年的最高刑期为5万欧元。

货物由法兰西岛的继电器接收和转售。 然后,在一天之内,一个装满现金的塑料袋,通常是小面额,从贩运者手中传递到收集器,然后传递到另一个收集器。 在巴黎富裕的街区,他向流亡的流亡者交出了他们的财务兄弟“无辜的数百万欧元的大麻”,他们希望将他们隐藏在瑞士的钱汇回瑞士。

来自日内瓦和专门从事逃税的药房Meyer El Maleh的财富管理公司,逃税者的资产被扣除,这笔钱通过空壳公司转给摩洛哥贩运者。

由于El Maleh家族的网络,2010年至2012年期间洗了1200万欧元,其中有五名成员在此档案中被起诉。

由于Meyer El Maleh已经在瑞士因洗钱贩毒被审判并被定罪,检察官已要求法院判他有组织团伙洗钱欺诈行为。 需要五年徒刑和一百万欧元的罚款,以及没收他的银行账户和他的巴黎公寓。

检察官办公室要求对主要的神秘经纪人西蒙·佩雷斯(Simon Perez)提出同样的监禁和罚款,他是El Maleh家族的朋友,他被怀疑是这个“复杂”洗钱制度的起源。

其他兄弟姐妹要求判处一年有期徒刑至三年监禁,包括一间农场。

对参与洗钱活动的“瑞士药房”的三名雇员提出了一年缓刑。

至于法国逃税者,需要各种简介,最高可判两年徒刑,包括被停职。

在调查过程中确定的其他17人是2017年11月的一个主题,即先前承认有罪的程序,对法国女性,包括前当选生态学家佛罗伦斯·兰姆林的认罪。

大多数被告说,他们不知道钱来自毒品。

该判决预计于10月19日公布。

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